000987 深市 越秀资本

证券代码：000987          证券简称：越秀金控        公告编号：2021-089
      广州越秀金融控股集团股份有限公司

      第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届监事会第十三次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件
方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

    与会监事经审议表决，形成以下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预
计 2022 年度日常关联交易的议案》

    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与
控股股东签署永续债务协议暨关联交易的议案》

    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2022
年度对外担保额度的议案》


    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向
控股子公司提供财务资助的议案》

    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    以上全部议案的具体内容及 2021 年第四次临时股东大会的
通 知 ， 详 见 公 司 董 事 会 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

              广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                            2021 年 12 月 3 日