000888 深市 峨眉山Ａ

证券代码：000888        证券简称：峨眉山 A      公告编号：2021-48

          峨眉山旅游股份有限公司

    第五届监事会第九十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十八次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 6
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度
报告的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。

    3.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。

    4.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。

    三、备查文件

    1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021 年第三季度报告的审核意见》；

    2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十八次会议决议》。

    特此公告。

                    峨眉山旅游股份有限公司监事会
                          2021 年 10 月 29 日