000888 深市 峨眉山Ａ

 证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2021-47
        峨眉山旅游股份有限公司

 第五届董事会第一百一十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十五次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会
议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、短信方
式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

    1、《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度报
告的议案》；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    2、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理
办法>的议案》。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    3、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    4、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件

    1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十五次会议决议

    2.董事、高级管理人员关于 2021 年第三季度报告的书
面确认意见

  特此公告。

                      峨眉山旅游股份有限公司董事会

                            2021 年 10 月 29 日