证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-057
中国航发动力控制股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025
年 11 月 27 日上午 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月
21 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举袁春飞先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举刘浩先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李平先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、录大恩先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，刘浩先生为召集人。
同意选举邸雪筠女士（独立董事）、牟欣先生、索建秦先生（独立董事）为董事会提名与薪酬考核委员会委员。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任刘浩先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.同意聘任刘军伟先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.同意聘任黄江先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.同意聘任方秋生先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
6.同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述其他高级人员（简历附后）任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（六）审议通过了《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人、审计委员会召集人的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举邸雪筠女士为公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人。
同意选举邸雪筠女士为公司董事会审计委员会召集人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
附件
相关人员简历
1.刘浩，男，1970 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发西安动
力控制科技有限公司执行董事，总经理，党委书记；本公司监事，总经理，董事。现任本公司董事长、总经理；中国航发控制系统研究所党委书记。
截至目前，刘浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
2.袁春飞，男，1977 年 1 月出生，博士研究生，研究员。历任中国航发控制系统
研究所副所长；中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司董事。现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记；本公司副董事长。
截至目前，袁春飞先生现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，构成与本公司实际控制人之间的关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
3.刘军伟，男，1982 年 9 月出生，工学学士，高级工程师。历任中国航发西安动
力控制科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理；中国航发西安动力控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至目前，刘军伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
4.黄江，男，1974 年 6 月出生，工程硕士，高级经济师。历任中国航发动力股份
有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任本公司副总经理；中国航发长春控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至目前，黄江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
5.张晓冬，男，1977 年 5 月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航空发动机
集团有限公司生产部副部长。现任本公司副总经理；中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至目前，张晓冬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
6.方秋生，男，1984 年 8 月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航发北京航
科发动机控制系统科技有限公司纪委委员、总经理助理，副总经理。现任本公司副总经理；中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、总经理、党委副书记；中国航空发动机集团有限公司团委副书记。
截至目前，方秋生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
7.闫聪敏，女，1972 年 6 月出生，会计硕士，正高级会计师，注册会计师。历任
中国航发动力股份有限公司财务部副科长、科长、副部长。现任本公司财务总监、财务管理部部长。
截至目前，闫聪敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
8.崔莉，女，1973 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航空工业集团
有限公司贵州红林车用电控技术公司副总经理；本公司经营计划部副部长，发展计划部部长，经营管理部部长，综合管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券投资部部长、董事会办公室主任。
截至目前，崔莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
