股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-21
沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
修订说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司结合实际情况，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称“重组报告书（草案）”）。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均 与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
声明 无
释义 更新释义
重大事项提示 无
重大风险提示 无
第一章 本次交易概况 更新本次交易决策过程和批准情况
第二章 上市公司基本情况 无
第三章 交易对方基本情况 更新工商信息
第四章 标的资产基本情况 无
第五章 发行股份情况 无
第六章 标的资产评估情况 无
第七章 本次交易合同的主要内容 无
第八章 交易的合规性分析 无
第九章 管理层讨论与分析 补充财务分析表述
重组报告书章节 修订说明
第十章 财务会计信息 无
第十一章 同业竞争与关联交易 补充关联交易表述
第十二章 风险因素 无
第十三章 其他重大事项 无
第十四章 独立董事及证券服务机 无
构关于本次交易的意见
第十五章 本次交易相关证券服务 无
机构及经办人员
第十六章 声明与承诺 无
第十七章 备查文件 -
以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 7 日
