证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-049
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）167 人，代表有表决权股份 12,465,794,794 股，占本次股东大会股权登记日
本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.2371%。其中，出席现场会议的
股东（含股东授权代表）31 人，代表有表决权股份 11,371,156,970 股，占本次股
东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.5963%。通过网络投票参与表
决的股东（含股东授权代表）136 人，代表有表决权股份 1,094,637,824 股，占本
次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 5.6407%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》；
2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》；
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》；
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》；
5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》；
6、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；
7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。
上述七个议案均为普通决议案，其中议案 1、议案 4、议案 5 和议案 6 需要
对中小投资者单独计票。议案 3 因选举一名股东监事候选人，不适用累积投票制
进行投票；议案 4 至议案 7 适用累积投票制进行投票。上述议案均未涉及需优先
股股东参与表决的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会审议通过了全部议案。具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于平安银行股份有限公司第十 通过
1.00 二届董事会构成的议案 12,456,776,023 99.9277% 2,940,868 0.0236% 6,077,903 0.0488%
关于平安银行股份有限公司第十 通过
2.00 一届监事会构成的议案 12,462,846,026 99.9763% 2,904,668 0.0233% 44,100 0.0004%
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于选举平安银行股份有限公司 通过
3.00 第十一届监事会股东监事的议案 12,462,573,126 99.9742% 3,107,568 0.0249% 114,100 0.0009%
4.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案
4.01 谢永林 12,320,862,163 98.8374% — — — — 通过
4.02 陈心颖 12,395,182,051 99.4335% — — — — 通过
4.03 蔡方方 12,025,095,512 96.4647% — — — — 通过
4.04 付欣 12,405,467,654 99.5161% — — — — 通过
4.05 胡剑锋 12,402,885,847 99.4953% — — — — 通过
4.06 郭建 12,402,538,843 99.4926% — — — — 通过
5.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案
5.01 胡跃飞 12,441,878,653 99.8081% — — — — 通过
5.02 杨志群 12,433,725,708 99.7427% — — — — 通过
5.03 郭世邦 12,433,729,708 99.7428% — — — — 通过
5.04 项有志 11,964,673,036 95.9800% — — — — 通过
6.00 关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案
6.01 杨军 12,349,647,708 99.0683% — — — — 通过
6.02 艾春荣 12,349,652,700 99.0683% — — — — 通过
6.03 吴志攀 12,462,008,695 99.9696% — — — — 通过
6.04 陈甦 12,459,353,884 99.9483% — — — — 通过
6.05 刘峰 12,444,211,747 99.8269% — — — — 通过
7.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案
7.01 王春汉 12,459,354,881 99.9483% — — — — 通过
7.02 王松奇 12,459,354,084 99.9483% — — — — 通过
7.03 韩小京 12,459,356,987 99.9484% — — — — 通过
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对第 1、4、5 和 6 项议案的
表决结果如下：
序号 议案名称
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