中华企业:中华企业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

        证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临 2026-005

                  中华企业股份有限公司

            第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次
会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组
成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

  一、公司 2025 年度总经理工作报告

  表决结果:8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。

  公司 2025 年度经营情况详见《中华企业股份有限公司 2025 年年度报
告》。

  二、公司 2025 年度董事会工作报告

  表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  该报告须提请公司股东会审议通过。

  三、公司 2025 年度内部控制评价报告

  表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  四、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


  具体内容详见《中华企业股份有限公司 2025 年年度报告》。

  该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  五、公司 2025 年度财务决算报告

  表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  六、公司 2025 年年度报告及其摘要

  表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  七、关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

  依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

  表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  八、关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

  鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和 2026 年度内控审计机构。

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


  该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  九、关于公司 2026 年度对外担保计划的议案

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、关于公司 2026 年度融资计划的议案

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、公司 2025 年度利润分配的预案

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  上述预案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计
日常关联交易发生额的议案

  此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票
弃权获得通过。

  上述议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

  十三、关于公司提供财务资助的议案

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东会审议。


  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十四、关于公司 2026 年度项目储备计划的议案

  为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东会授权董事会 2026 年度项目储备投资总金额不超过 50 亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为 2025 年度股东会年会召开之日至 2026 年度股东会年会召开之日。

  此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票
弃权获得通过。

  上述议案尚需提交公司股东会审议。

  该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

  十五、关于公司社会责任报告的议案

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十六、关于召开 2025 年度股东会年会的议案

  公司同意于 2026 年 6 月 30 日之前，召开公司 2025 年度股东会年会，
授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出 2025 年度股东会年会会议通知。

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告


      中华企业股份有限公司董事会
                2026 年 3 月 25 日