厦门钨业:厦门钨业第十届董事会第十八次会议决议公告

 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2025-093
            厦门钨业股份有限公司

      第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 10 月 17 日
以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》，会议表决情况如下：

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果选举公司职工董事王玉龙
先生为第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  详见公告：临-2025-094《关于选举第十届董事会审计委员会委员的公告》。
  特此公告。

                                            厦门钨业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2025 年 10 月 24 日