哈慈股份有限公司第二届第四次董事会于1997年6月11日在哈慈大 厦召开,审议通过了如下决议:
    一、关于1997年公司增资配股预案:以1996年末总股本为基数,向全体股东按10:3的比例配股,每股配股价暂定为5-8元,社会公众股股东和 职工内部股股东还可按10:4.95的比例受让法人股转让的配股权,每股转让手续费暂定为0.10-0.20元。募集资金拟用于高新技术专利产品的开 发和购并相关企业。此预案提交下次股东大会审议,自股东大会通过之 日起有效期为一年。
    二、关于投资新建“深圳市哈慈投资发展有限公司”的决议:公司 决定投资700万元在深圳成立“深圳市哈慈投资发展有限公司”,注册资本为1000万元,公司投资占总股本的70％,经营范围为投资兴办实业,国 内商业,物质供销业。以扩展深圳特区及香港、东南亚业务。
    三、公司董事会决定,拟以整体收购方式,收购黑龙江省新源保健食品开发司新源饮料分厂:收购哈尔滨市三威实业有限公司,将用于公司主营项目的扩大再生产,通过产品结构调整和技术改造,扩大企业经营规模。
                              哈兹股份有限公司董事会
                               一九九七年六月十一日