哈慈股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

    哈慈股份有限公司第三届董事会第八次会议于2000年12月26日在公司召开,会议应到董事11人,实到董事10人,公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    本次会议专题审议并一致通过了公司整体收购望奎新康药业有限公司全部股权的议案,现将有关情况公告如下:
    一、望奎新康药业有限公司简介:
    望奎新康药业有限公司成立于2000年3月30日,在黑龙江省望奎县工商局登记注册,注册资本为柒百万元人民币,法定代表人隋玉伟,经营范围:片剂、粉针剂、冲剂、甲酚皂、酊水剂。股东构成为固安县颐通健康产业有限责任公司持有其80％股权,自然人隋玉伟持有其20％股权。经哈尔滨公立会计师事务所评估,截止2000年11月30日该公司帐面价值为总资产3257万元,负债1734万元,净资产1523万元;评估价值为总资产7430万元,负债1998万元,净资产为5432万元。2000年1—11月实现利润551万元。
    二、合同签署情况:
    本公司与望奎新康药业有限公司的全体股东于2000年12月26日签署《股权转让合同》,分别受让固安县颐通健康产业有限责任公司所持有的80％股权和隋玉伟所持有的20％股权。受让完成后望奎新康药业有限公司的法人资格将注销,变更为哈慈股份有限公司的分公司。
    三、转让价格及支付方式:
    1、转让价格:以望奎新康药业有限公司截止2000年11月30日净资产评估值为基准,确定转让价格为5432万元人民币。2、资金来源:企业自有资金。
    3、支付方式:在《股权转让合同》签署后5个工作日内,本公司以现金人民币一次付清全部转让价款。
    4、本次收购完成后将扩大公司医药生产规模并增强公司产品的市场辐射力,促进公司医药产业的发展。
    四、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次收购望奎新康药业有限公司的相关股权转让事宜经本公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
    五、本公司与固安县颐通健康产业有限责任公司及隋玉伟无关联关系。
    特此公告。

                                        哈慈股份有限公司董事会
                                      二○○○年十二月二十七日