中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年7月16日以通讯方式在成都召开,应到董事11人,实到董事10人（以公司收到表决票的董事人数为实到董事人数）,会议由董事长丛钢主持。会议审议通过了（赞成10票,反对0票,弃权0票）以下决议：
　　为了优化调整公司资产结构,将本公司持有的深圳市中川科技投资有限公司的41.66%股权（即4999.20万元人民币出资额）以4999.20万元人民币总价转让予四川中川国际投资控股有限公司；将本公司持有的深圳市中川科技投资有限公司的4.16%股权（即499.20万元人民币出资额）以499.20万元人民币总价转让予四川国际工程监理有限公司；将本公司持有的深圳市中川科技投资有限公司的4.16%股权（即499.20万元人民币出资额）以499.20万元人民币总价转让予四川国际咨询有限公司。此次股权转让事项属本公司董事会的权限之内。
　　深圳市中川科技投资有限公司成立于2000年11月,现注册资本：12000万元；住所：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座17C；法定代表人：安国胜,主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。本公司持有90%股权,四通投资有限公司持有10%股权。经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计,截止2001年12月31日该公司总资产为184,264千元,净资产为120,264千元；2001年度该公司净利润为264千元。对于本公司此次出售该公司股权事宜,四通投资有限公司已放弃先购权。本公司此次出售的该公司股权无质押、冻结情况。
　　四川中川国际投资控股有限公司成立于2002年2月,法定代表人：安国胜,住所：成都市顺城大街206号四川国际大厦24层,现注册资本为10000万元人民币,其中本公司持有51%股权；公司主营业务：项目投资及相关业务咨询、技术服务等。
　　四川国际工程监理有限公司成立于1993年11月,法定代表人：安国胜；住所：成都市永兴巷15号；现注册资本为1000万元人民币,本公司控股的四川中川国际投资控股有限公司持有90%股权；公司主营业务：一般工业与民用建筑监理等。
　　四川国际咨询有限公司成立于1993年8月,法定代表人：安国胜；住所：成都市永兴巷15号；现注册资本为1000万元人民币,本公司控股的四川中川国际投资控股有限公司持有90%股权；经营范围：承担国内外工程建设的可行性研究、技术咨询等。
　　2002年7月16日公司分别与四川中川国际投资控股有限公司、四川国际咨询有限公司和四川国际工程监理有限公司签订了股权转让协议书,该协议规定：此次股权出售价款由受让方以现金方式在协议签订后一个月内向本公司全额支付。
　　此次股权转让有利于优化调整公司资产结构,定价原则均为该部分股权的原始出资价,且受让方为本公司的控股子公司和其控股子公司,故此次股权转让对本公司当期损益基本无影响。
　　特此公告
　　中国四川国际合作股份有限公司董事会
　　二○○二年七月十六日