中国四川国际合作股份有限公司
                                       第一届董事会第五次会议决议的公告

    本公司第一届董事会第五次会议于1995年5月27日召开。会议一致通过了如下决议：
    一、1994年度利润分配预案：1993年度与1994年度未分配利润一并分配，向全体股东按10股送2股的比例送红股。
    二、1995年度增资配股预案：1、向全体股东按10股配2.5股的比例进行配股，共可配2000万股，每股配股价暂定为4.38元至5.00元。2、个人股可配500万股，国家股可配股1500万股，在征得国家股持股者同意后，个人股还可以从国家股转让的配股权1500万股中受让配股，其实际配股比例为1：1。配股权转让费每股暂定为0.20元。3、个人股股东受让国家股转让的配股权而增加的股份。1995年内在国家就国家股与法人股的流通问题作出新的规定之前，暂不上市流通。
    三、上述利润分配与增资配股预案需经股东大会审议通过，并报请政府有关部门审批后方可实施。
    四、公司董事会决定于1995年6月30日在成都市永兴巷15号21层会议室召开第二次股东大会（具体事宜详见上证报股东大会公告）。
 
                                                        中国四川国际合作股份有限公司
                                                              一九九五年五月二十九日