四川长虹：第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2011-103号
债券代码：126019 债券简称：09 长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董
事会第十二次会议通知于 2011 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会
议于 2011 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充
分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向四川长虹电子集团有限公司转让应收美国 APEX 公司
剩余债权的议案》
关于本公司与APEX Digital.inc（以下简称“APEX公司”）贸易纠纷事项，
公司一直努力持续通过多种方式向APEX公司追讨欠款，公司相关情况的公告已
刊登在2004年12月28日、2005年1月7日、4月16日、7月19日、8月28日、10月22
日、2006年6月1日、8月16日、10月10日《中国证券报》、《上海证券报》和2007
年2月16日、4月19日、2008年8月29日、2009年8月27日的《上海证券报》。截止
2010 年 12 月 31 日 ， 经 公 司 财 务 部 门 确 认 公 司 对 APEX 应 收 账 款 账 面 余 额
2,716,137,884.09 元 ， 特 别 计 提 坏 账 准 备 2,292,292,907.29 元 ， 净 额
423,844,976.80元（详见公司经审计的2010年度报告财务附注八、4.应收账款内
容）。
为彻底解决 APEX 公司应收债权等相关遗留问题，改善公司的资产结构和有
关财务指标，同意公司将拥有对 APEX 公司的剩余债权，包括应收帐款净额（不
包含已计提的坏帐准备部分）、尚未确定抵债金额的 APEX 商标权、其它抵债资产
和权利全部转让给四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）， 依据
1
长虹集团对 APEX 应收账款收购承诺，并经与长虹集团协商，同意以 2010 年 12
月 31 日对 APEX 应收账款账面净额 423,844,976.80 元为最终转让价格。本次交
易完成后，若后续公司收回 APEX 公司全部或部分欠款，长虹集团享有本次交易
金额对应的受偿权。 (详见同日发布的《四川长虹电器股份有限公司关于 APEX
公司剩余债权转让关联交易公告》)
授权公司经营班子负责办理本次债权转让的相关事宜。
长虹集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，审议该议案关联董事
赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司独立董事
事前认可本次关联交易，一致同意提交董事会审议，并对本次关联交易事项发表
了同意的独立意见。
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，本公司控股股东长虹集团审议该
议案需回避表决，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意 8 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公开出让深圳长虹 70%股权的议案》
根据公司战略发展需要，为提高公司资产使用效率，进一步聚焦资源发展公
司主业，同意公司公开出让所持有的深圳长虹科技有限责任公司（以下简称“深
圳 长 虹 ”） 70% 股 权 ， 转 让 价 格 不 低 于 经 资 产 评 估 公 司 评 估 后 的 评 估 价 值
20,505.40 万元。(详见同日发布的《四川长虹电器股份有限公司出售资产公告》)
深圳长虹成立于 2006 年，注册资本 10,000 万元，其中公司以现金出资 7,000
万元，持有 70%的股权，长虹集团以现金出资 3,000 万元，持有 30%的股权。目
前深圳长虹主要业务系租赁长虹科技大厦物业。根据四川华衡资产评估有限公司
出具的华衡评报字[2011]第 174 号《四川长虹电器股份有限公司拟转让深圳长虹
科技有限责任公司 70%股权项目资产评估报告》评估基准日 2011 年 9 月 30 日），
深圳长虹全部股东权益评估值为 29,293.43 万元，公司持有深圳长虹 70%股权对
应的评估价值为 20,505.40 万元。
授权公司经营班子负责办理本次股权转让的相关事宜。
按评估价值测算，本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约
2
1.38 亿元，尚未达到公司 2010 年度经审计净利润的 50%以上，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一一年十一月三十日
3
债券代码：126019 债券简称：09 长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董
事会第十二次会议通知于 2011 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会
议于 2011 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充
分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向四川长虹电子集团有限公司转让应收美国 APEX 公司
剩余债权的议案》
关于本公司与APEX Digital.inc（以下简称“APEX公司”）贸易纠纷事项，
公司一直努力持续通过多种方式向APEX公司追讨欠款，公司相关情况的公告已
刊登在2004年12月28日、2005年1月7日、4月16日、7月19日、8月28日、10月22
日、2006年6月1日、8月16日、10月10日《中国证券报》、《上海证券报》和2007
年2月16日、4月19日、2008年8月29日、2009年8月27日的《上海证券报》。截止
2010 年 12 月 31 日 ， 经 公 司 财 务 部 门 确 认 公 司 对 APEX 应 收 账 款 账 面 余 额
2,716,137,884.09 元 ， 特 别 计 提 坏 账 准 备 2,292,292,907.29 元 ， 净 额
423,844,976.80元（详见公司经审计的2010年度报告财务附注八、4.应收账款内
容）。
为彻底解决 APEX 公司应收债权等相关遗留问题，改善公司的资产结构和有
关财务指标，同意公司将拥有对 APEX 公司的剩余债权，包括应收帐款净额（不
包含已计提的坏帐准备部分）、尚未确定抵债金额的 APEX 商标权、其它抵债资产
和权利全部转让给四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）， 依据
1
长虹集团对 APEX 应收账款收购承诺，并经与长虹集团协商，同意以 2010 年 12
月 31 日对 APEX 应收账款账面净额 423,844,976.80 元为最终转让价格。本次交
易完成后，若后续公司收回 APEX 公司全部或部分欠款，长虹集团享有本次交易
金额对应的受偿权。 (详见同日发布的《四川长虹电器股份有限公司关于 APEX
公司剩余债权转让关联交易公告》)
授权公司经营班子负责办理本次债权转让的相关事宜。
长虹集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，审议该议案关联董事
赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司独立董事
事前认可本次关联交易，一致同意提交董事会审议，并对本次关联交易事项发表
了同意的独立意见。
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，本公司控股股东长虹集团审议该
议案需回避表决，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意 8 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公开出让深圳长虹 70%股权的议案》
根据公司战略发展需要，为提高公司资产使用效率，进一步聚焦资源发展公
司主业，同意公司公开出让所持有的深圳长虹科技有限责任公司（以下简称“深
圳 长 虹 ”） 70% 股 权 ， 转 让 价 格 不 低 于 经 资 产 评 估 公 司 评 估 后 的 评 估 价 值
20,505.40 万元。(详见同日发布的《四川长虹电器股份有限公司出售资产公告》)
深圳长虹成立于 2006 年，注册资本 10,000 万元，其中公司以现金出资 7,000
万元，持有 70%的股权，长虹集团以现金出资 3,000 万元，持有 30%的股权。目
前深圳长虹主要业务系租赁长虹科技大厦物业。根据四川华衡资产评估有限公司
出具的华衡评报字[2011]第 174 号《四川长虹电器股份有限公司拟转让深圳长虹
科技有限责任公司 70%股权项目资产评估报告》评估基准日 2011 年 9 月 30 日），
深圳长虹全部股东权益评估值为 29,293.43 万元，公司持有深圳长虹 70%股权对
应的评估价值为 20,505.40 万元。
授权公司经营班子负责办理本次股权转让的相关事宜。
按评估价值测算，本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约
2
1.38 亿元，尚未达到公司 2010 年度经审计净利润的 50%以上，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一一年十一月三十日
3
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。