四川长虹：第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600839              证券简称：四川长虹            编号：临 2012-022 号
债券代码：126019              债券简称：09 长虹债



         四川长虹电器股份有限公司
   第八届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第二十三次会议通知于 2012 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2012 年 7 月 26 日以通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司
法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于受让 INFOBEYOND LIMITED 持有绵阳国虹通讯数码集团
有限责任公司 20%股权的议案》

    根据公司智能战略规划，大力发展移动互联终端将作为公司智能战略实施的
重要组成部分，为实现优势互补，提升“长虹”移动互联产品的品牌影响力，同
意公司受让 INFOBEYOND LIMITED 持有绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以
下简称“国虹通讯”）20%的股权，股权转让价格为 17,519.18 万元人民币。本次
股权转让完成后，本公司将持有国虹通讯 65%的股权。

    根据四川华衡资产评估有限公司川华衡评报〔2012〕33 号《四川长虹电器
股份有限公司拟收购 I.LTD 持有的绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 20%股权
项目评估报告》，国虹通讯股东全部权益于评估基准日 2011 年 12 月 31 日的市场
价值为 87,595.91 万元人民币，INFOBEYOND LIMITED 持有的国虹通讯 20%股权的
股权价值为 17,519.18 万元人民币。

    授权公司经营班子负责办理本次受让股权相关事宜。

    本议案尚需获得国有资产管理部门及商务部门批准后实施。



                                      1
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过《关于香港长虹收购 MAN HOI INTERNATIONAL INVERSTMENTS
LIMITED 持有的深圳凯虹移动通信有限公司 6%股权和 FINEVIEW GROUP LIMTED
持有的重庆国虹科技发展有限公司 6%股权的议案》

    为积极推动实施长虹智能手机战略，保持本公司对国虹通讯 65%的收益权，
同意本公司全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）以
2,167.77 万元人民币收购 MAN HOI INTERNATIONAL INVERSTMENTS LIMITED 持有
深圳凯虹移动通信有限公司（以下简称“深圳凯虹”）6%的股权，以 2,335.63
万元人民币收购 FINEVIEW GROUP LIMTED 持有重庆国虹科技发展有限公司（以下
简称“重庆国虹”）6%的股权。

    本次股权转让完成后，深圳凯虹的股权结构为：国虹通讯出资 700 万元人民
币，持有深圳凯虹 70%的股权；MAN HOI INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
出资 105 万元人民币，持有深圳凯虹 10.5%的股权；香港长虹出资 195 万元人民
币，持有深圳凯虹 19.5%的股权。重庆国虹的股权结构为：国虹通讯出资 2100
万元人民币，持有深圳凯虹 70%的股权；FINEVIEW GROUP LIMITED 出资 315 万元
人民币，持有深圳凯虹 10.5%的股权；香港长虹出资 585 万元人民币，持有深圳
凯虹 19.5%的股权。

    根据四川华衡资产评估有限公司川华衡评报〔2012〕35 号《长虹(香港)贸
易有限公司拟收购 MAN HOI INTERNATIONAL INVERSTMENTS LIMITED 持有的深圳
凯虹移动通信有限公司 6%股权项目评估报告》，深圳凯虹股东全部权益于评估基
准日 2011 年 12 月 31 日的市场价值为人民币 36,129.55 万元，香港长虹拟收购
MAN HOI INTERNATIONAL INVERSTMENTS LIMITED 持有的深圳凯虹 6%股权价值为
人民币 2,167.77 万元；根据四川华衡资产评估有限公司川华衡评报〔2012〕34
号《长虹(香港)贸易有限公司拟收购 FG. LTD 持有的重庆国虹科技发展有限公司
6%股权项目评估报告》，重庆国虹股东全部权益于评估基准日 2011 年 12 月 31
日的市场价值为人民币 38,927.11 万元，香港长虹拟收购 FINEVIEW GROUP LIMTED
持有的重庆国虹 6%股权价值为人民币 2,335.63 万元。

    授权公司经营班子负责办理本次受让股权相关事宜。

    本议案尚需获得国有资产管理部门及商务部门批准后实施。


                                    2
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                    四川长虹电器股份有限公司董事会

                                        二〇一二年七月二十八日




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