证券代码：600839                证券简称：四川长虹             编号：临2012-036号  

                 债券代码：126019                债券简称：09长虹债  

                                四川长虹电器股份有限公司                           

                     第八届董事会第二十八次会议决议公告                                       

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大  

                   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事                

                 会第二十八次会议通知于2012年10月26日以电子邮件方式送达全体董事，会                

                 议于2012年10月29日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11                   

                 名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公              

                 司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，              

                 审议通过了如下决议：    

                      一、审议通过《公司2012年第三季度报告及正文》            

                      审议通过公司编制的2012年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符             

                 合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、准确、                

                 完整地反映了公司2012年第三季度的财务状况和经营成果，公司2012年第三季              

                 度报告未经审计。   

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      二、审议通过《关于公司受让四川长虹欣锐科技有限公司部分土地使用权              

                 的议案》  

                      为保障广元平板电视扩能提升技术改造项目的顺利推进，解决项目建设的             

                 “房地合一”问题和避免后续土地租赁形成的关联交易，确保上市公司资产独立              

                 性和完整性，同意公司以2117.42万元受让四川长虹欣锐科技有限公司（以下简              

                 称“长虹欣锐公司”）拥有的位于四川省广元市王家营都市工业园内面积118.51              

                 亩的土地使用权，用于建设广元平板电视扩能技术改造项目。           

                      长虹欣锐公司拥有的位于四川省广元市王家营都市工业园区西滨道，所在整           

                                                         1

                 宗宗地的《国有土地使用证》证号为广国用(2009)第1519号的1宗土地使用权。                

                 使用权类型：出让，用途：工业用地，土地面积79008.20平方米（118.51亩），                   

                 土地剩余使用年限为45.04年。根据四川华衡房地产地价评估有限公司出具的               

                 《土地估价报告》（川华衡房评报[2012]227号），该地块评估单价为268元/平                 

                 方米（17.87万元/亩），评估总价为2117.42万元。土地评估基准日为2012年8                 

                 月31日。   

                      授权公司经营班子办理本次受让长虹欣锐公司土地使用权相关事宜。           

                      此项议案为关联交易，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行了             

                 回避表决。  

                      本公司6名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意            

                 本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：公司向长虹欣             

                 锐购买其拥有的面积为118.51亩土地使用权是基于公司正常经营需要。关联董              

                 事在董事会会议上执行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》              

                 的规定，且交易价格以评估价值为基础，经双方平等协商确定，该关联交易事项              

                 定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，同意该项议案。                

                      表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。                 

                      特此公告。  

                                                             四川长虹电器股份有限公司董事会     

                                                                 二〇一二年十月三十日    

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