华铭智能:第四届监事会第八次会议决议公告

 证券代码：300462        证券简称：华铭智能      公告编号：2021- 063

 债券代码：124002        债券简称：华铭定转

 债券代码：124014        债券简称：华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

              第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八 次会议于2021年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方 式召开，本次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中毛林丽女士以通讯表决方式出 席），会议推选出徐建东先生作为本次会议的主持人。本次会议召集、召开程序、 出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章以及 《公司章程》等规定，会议合法有效。

    与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者 查阅。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届监事会第八 次会议决议》。

    特此公告。


    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                监 事 会

            2021 年 10 月 26 日