华铭智能:第四届董事会第九次会议决议公告

 证券代码：300462        证券简称：华铭智能      公告编号：2021-062

 债券代码：124002        债券简称：华铭定转

 债券代码：124014        债券简称：华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九 次会议于2021年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方 式召开，本次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事范丽娜女士、董事张健先 生、独立董事林清先生以通讯表决方式出席），本次会议由董事长张亮先生主持， 公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出 席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者 查阅。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1．经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第九 次会议决议》。

    特此公告。


    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                董 事 会

            2021 年 10 月 26 日