证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2021-125
债券代码：123130          债券简称：设研转债

          河南省交通规划设计研究院股份有限公司

    关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及

            证券事务代表暨部分董事离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12
月 21 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况

    1、董事会

    非独立董事：常兴文先生（董事长）、毛振杰先生（副董事长）、汤意先生、李智先生、王世杰先生、刘东旭先生；

    独立董事：张复生先生、郑秀峰先生、赵虎林先生。

    公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2021 年第二次临时股东大
会决议通过之日起三年。

    2、董事会专门委员会

    （1）战略委员会委员：常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、李智先生、王世杰先生、刘东旭先生、郑秀峰先生，由常兴文先生任主任委员；

    （2）审计委员会委员：张复生先生、赵虎林先生、李智先生，由张复生先生任主任委员；

    （3）薪酬与考核委员会委员：赵虎林先生、郑秀峰先生、毛振杰先生，由赵虎林先生任主任委员；


  （4）提名委员会委员：郑秀峰先生、赵虎林先生、常兴文先生，由郑秀峰先生任主任委员。

  以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、公司第三届监事会成员组成情况

  娄晓龙先生（监事会主席）、边骏琪先生、莫杰先生（职工代表监事）。

  公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2021 年第二次临时股东大
会决议通过之日起三年。

    三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

  公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
  总经理：汤意先生；

  副总经理：李智先生、王世杰先生、刘东旭先生、王国锋先生、岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、王文正先生、付大喜先生；
  董事会秘书：王国锋先生；

  财务总监：林明先生；

  证券事务代表：王石朋先生。

  其中：董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

  联系人：王国锋先生、王石朋先生

  电子邮箱：wangguofeng@hnrbi.com  wangshipeng@hnrbi.com

  联系地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号

  电话：0371-62037987    传真：0371-62037000

  上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    四、部分董事离任情况

  第二届董事会独立董事韩新宽先生、吴跃平先生、石文伟先生因任期满六年，根据相关法律法规规定，本次换届后，以上三人均不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献再次表示衷心的感谢！

特此公告。

                      河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 21 日