瑞丰高材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300243        证券简称：瑞丰高材        公告编号：2021-096
债券代码：123126        债券简称：瑞丰转债

          山东瑞丰高分子材料股份有限公司

      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会
议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 26 日

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）其他相关人员。

    8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）

    二、会议审议事项：

    1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
        1.01 选举周仕斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

        1.02 选举刘春信先生为公司第五届董事会非独立董事；

        1.03 选举宋志刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

        1.04 选举唐传训先生为公司第五届董事会非独立董事；

        1.05 选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事；

        1.06 选举邵泽恒先生为公司第五届董事会非独立董事；

    2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
        2.01 选举董华先生为公司第五届董事会独立董事；

        2.02 选举郑垲先生为公司第五届董事会独立董事；

        2.03 选举汪晓东先生为公司第五届董事会独立董事；

    3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

        3.01 选举齐元玉先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

        3.02 选举丁锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

    4、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

    上述议案已经公司第四届董事会第三十一次（临时）会议/第四届监事会第

  三十一次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨

  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案 1/2/3 须经出席股东

  大会股东所持有效表决权过半数以上审议通过；议案 4 须经出席股东大会股东所

  持有效表决权三分之二以上审议通过。

      上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累

  积投票制选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

  数，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出

  0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人需经深圳证

  券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后方可进行表决。

      三、提案编码

提案编码                      议案名称                                备注

                                                              该列打钩的栏目可以投票

                                    累积投票提案

          关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董        应选人数 6人

  1.00    事候选人的议案

  1.01    选举周仕斌先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

  1.02    选举刘春信先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

  1.03    选举宋志刚先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

  1.04    选举唐传训先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

  1.05    选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事                      √

  1.06    选举邵泽恒先生为公司第五届董事会非独立董事                    √

          关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事        应选人数 3人

  2.00    候选人的议案

  2.01    选举董华先生为公司第五届董事会独立董事                        √

  2.02    选举郑垲先生为公司第五届董事会独立董事                        √

  2.03    选举汪晓东先生为公司第五届董事会独立董事                      √

          关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代        应选人数 2人

  3.00    表监事候选人的议案

  3.01    选举齐元玉先生为公司第五届监事会非职工代表监事                √

  3.02    选举丁锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事                  √

                                  非累积投票提案


4.00    关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案                      √

    四、会议登记事项

    1、登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 8:00-11:50，下午 13:30-17:00。

    2、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部（邮编： 256100）。

    3、登记办法：

    （1）自然人股东应持本人身份证、参会股东登记表（附件三）办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会 股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携 带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会。

    （3）股东可以采取现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。采取 信函或传真方式登记的须在2021年12月2日下午17:00之前送达或传真到公司， 并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东大会”字样。

    4、联系方式：

    联系人：赵子阳  朱西海

    联系电话：0533-3220711

    联系传真：0533-3256800

    联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部

    电子邮箱：stock@ruifengchemical.com

    邮政编码：256100

    5、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等 费用自理。


    6、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、单独记票提示

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会所审议议案对中小投资者的表决单独记票，“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    七、备查文件

    1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议决议；

    2、山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第 三十一次（临时）会议决议；

    附件一：网络投票的具体操作流程

    附件二：股东大会授权委托书

    附件三：股东大会股东参会登记表

    特此公告。

                            山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

                                      2021 年 11 月 16 日


  附件一：

          参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码：350243；投票简称：瑞丰投票。

      2、议案设置及议案表决

      （1）议案设置

提案编码                      议案名称                                备注

                                                              该列打钩的栏目可以投票