瑞丰高材:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300243        证券简称：瑞丰高材        公告编号：2023-005
债券代码：123126        债券简称：瑞丰转债

          山东瑞丰高分子材料股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会不涉及否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开

  1、现场会议时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）15:00

  2、网络投票时间：

  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开

  6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

  公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股
东大会。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 28 人，代表公司股份数 71,541,412
股，占公司有表决权股份总数的 30.7937%。其中：（1）出席现场会议的股东及
股东代表 15 人，代表股份 66,656,052 股，占公司有表决权股份总数的 28.6909%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 13人， 代表股份 4,885,360 股，占公司有表决权股份总数的 2.1028%。

  2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 18 人，代表股份 13,600,720股，占公司有表决权股份总数的 5.8542% 。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

    1、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,730,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2986%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,541,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案（需逐项表决）


    2.01 发行股票的种类和面值

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,730,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2986%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,541,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.02 发行方式和发行时间

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,730,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2986%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,541,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.03 发行对象及认购方式

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,730,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2986%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,541,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,730,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2986%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,541,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.05 发行数量

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,730,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2986%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,541,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 59,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.06 募集资金用途

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,732,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对 57,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2885%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,543,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5802%；反对 57,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4198%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.07 限售期

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,732,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对 57,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2885%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,543,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5802%；反对 57,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4198%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.08 上市地点

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。


  表决结果：同意 19,732,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对 57,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2885%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 13,543,620 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5802%；反对 57,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4198%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

    2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排

  本议案为关联议案，出席股东大会关联股东周仕斌先生回避表决，回避表决股份总数为 51,752,197 股。

  表决结果：同意 19,732,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对 57,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份