瑞丰高材:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300243        证券简称：瑞丰高材        公告编号：2021-101
债券代码：123126        债券简称：瑞丰转债

          山东瑞丰高分子材料股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2021 年 12 月 3 日在公司三楼会议室召开，本次会议在公司同日召开的
2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

    经审议，同意选举齐元玉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。齐元玉先生简历详见附件。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 4 日

附件：齐元玉先生简历

    1、齐元玉先生：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，工程师。2001 年 10 月至 2009 年 3 月任公司 ACR 车间主任；2009
年 3 月至 2009 年 11 月任公司质检科科长；2009 年 12 月至 2012 年 9 月任公司
企管部部长；2012 年 9 月至今任公司监事会主席。

    截至本议案审议日，齐元玉先生持有公司股份 155,546 股，占公司总股本的
0.07%。齐元玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。