仙乐健康:关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2022-023
证券代码：123113        证券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

        关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“华东研发中心建设项目”的建设期截止时间调整至 2024
年 3 月 31 日，实施期截止时间调整至 2026 年 3 月 31 日。具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“华兴验字[2021]21000020045 号”的《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金用途及使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号        项目名称            投资总额    募集资金承诺  截至 2021.12.31
                                              投资投入金额  累计投入金额

 一  马鞍山生产基地扩产项目          72,005.64      69,585.63        33,833.86

 二  华东研发中心建设项目            10,531.66      10,531.66              -

 三  数字信息化建设项目              7,700.00        7,372.00        1,325.97


序号        项目名称            投资总额    募集资金承诺  截至 2021.12.31
                                              投资投入金额  累计投入金额

 四  补充流动资金                    15,000.00      15,000.00        13,851.57

            合计                    105,237.30      102,489.29        49,011.40

    三、部分募投项目延期的具体情况及原因

    （一）部分募投项目延期的具体情况

  本次进行延期的募投项目为“华东研发中心建设项目”，上述募投项目延期的具体情况如下：

      承诺投资项目        原项目  预计项目建设期截  调整后预计项目建设期
                          建设期      止时间            截止时间

                          12 个月  2022 年 3 月 31 日      2024 年 3 月 31 日
华东研发中心建设项目      原项目  预计项目实施期截  调整后预计项目实施期
                          实施期      止时间            截止时间

                          36 个月  2024 年 3 月 31 日      2026 年 3 月 31 日

    （二）部分募投项目延期的原因

  公司募投项目“华东研发中心建设项目”实施主体为公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司，实施地点为安徽省马鞍山市。结合公司的战略布局需
要，公司于 2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
投资设立子公司的议案》，同意使用自有资金投资设立子公司“仙乐（上海）生命技术有限公司”，其定位为公司上海研发中心。因此，公司需要立足于长远发展和利益，合理规划和慎重考虑各研发中心的专项能力布局、业务联动与协同以及每一研发中心的详细设计和具体设施/设备的配置细节，以利于充分利用有限资源，提高募集资金的利用效率，增强公司的研发竞争力，谋定而后动。华东研发中心建设项目因为需要纳入前述统一规划而暂时未达到计划建设进度。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“华东研发中心建设项目”的
建设期截止时间调整至 2024 年 3 月 31 日，实施期截止时间调整至 2026 年 3 月
31 日。

    四、本次部分募投项目延期对公司的影响

  公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

    五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际实施情况结合市场的需求做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意本次部分募投项目延期的事项。

  2、监事会意见

  公司第三届监事会于 2022 年 4 月 8 日召开第六次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意公司将募投项目“华东研发中心建设项目”的建设期截止时
间延长到 2024 年 3 月 31 日，实施期截止时间调整至 2026 年 3 月 31 日。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：仙乐健康本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

  综上，保荐机构对仙乐健康本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
    六、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第六次会议决议；

  4、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

  特此公告。

                                        仙乐健康科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二二年四月十二日