仙乐健康:董事会决议公告

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2022-012
证券代码：123113          证券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 8 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 30 日以电子邮件、微信信
息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

  经审议，董事会认为：公司编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

  公司总经理林培青先生向董事会提交的《2021 年度总经理工作报告》内容包括 2021 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

  经审议，董事会认为：《2021 年度董事会工作报告》包括 2021 年董事会
会议召开情况和董事会对公司在 2021 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  在本次会议上，独立董事朱桂龙、胡世明和高见分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

  《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

  经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

  《2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于仙乐健康科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本 180,169,870股，预计拟派发现金红利 72,067,948.00 元（含税）。本年度公司现金分红占母公司当年实现可供分配利润比例 31.09%。（2）如在 2021 年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。如后续总股本发生变化，将另行通知具体调整情况。

  《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站上的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案》

  董事会经审议同意公司 2022 年度公司拟以自有土地、房产、设备、资金为公司获得授信额度提供担保。公司向各合作银行申请综合授信额度不超过 12 亿元人民币，同意公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司以自有土地、房产和设备为融资提供担保，向民生银行汕头分行申请综合授信额度不超过 2 亿元人民币，并授权公司管理层实施具体事宜。

  《关于公司 2022 年度申请银行综合授信的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司 2022 年度对全资子公司申请银行授信预计提供
担保额度的议案》

  董事会经审议同意公司 2022 年度为全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司申请银行授信提供连带责任担保，累计担保额度不超过人民币 20,000 万元，并授权公司管理层实施具体事宜。

  《关于公司 2022 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于确定公司 2022 年开展远期结售汇额度的议案》

  董事会经审议同意公司及子公司以自有资金在3,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。

  《关于确定公司 2022 年开展远期结售汇额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

    11、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

  董事会经审议同意公司及子公司对合计不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度发表了核查意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  董事会同意将募集资金投资项目“华东研发中心建设项目”的建设期截止时
间延长到 2025 年 3 月 31 日，实施期截止时间调整至 2026 年 3 月 31 日。

  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。


  独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期发表了核查意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  董事会同意于 2022 年 5 月 5 日（星期四）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山
路 83 号公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

  《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  3、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见；

  4、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

  5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

                                          仙乐健康科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二二年四月十二日