仙乐健康:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2021-050
证券代码：123113        证券简称：仙乐转债

              仙乐健康科技股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司四楼会议室

    3、网络投票时间：2021 年 7 月 7 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长林培青先生


    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 131,312,500 股，占上市公司总
股份的 72.9514%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 112,952,500 股，
占上市公司总股份的 62.7514%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,360,000股，占上市公司总股份的 10.2000%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 10,584,000 股，占上市公司总股
份的 5.8800%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,584,000 股，占上市公
司总股份的 5.8800%。

  3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、第三届董事会独立董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人及广东信达律师事务所律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

      1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候
  选人的议案》

      会议以累积投票的方式选举林培青先生、陈琼女士、姚壮民先生和杨睿
  女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。

    1.01 选举林培青先生为公司第三届非独立董事的议案

  获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

  中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：林培青先生当选为公司第三届非独立董事。

    1.02 选举陈琼女士为公司第三届非独立董事的议案

  获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

  中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：陈琼女士当选为公司第三届非独立董事。

    1.03 选举姚壮民先生为公司第三届非独立董事的议案

  获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

  中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：姚壮民先生当选为公司第三届非独立董事。

    1.04 选举杨睿女士为公司第三届非独立董事的议案


  获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

  中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：杨睿女士当选为公司第三届非独立董事。

    2、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  会议以累积投票的方式选举朱桂龙先生、胡世明先生和高见先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    2.01 选举朱桂龙先生为公司第三届独立董事的议案

  获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

  中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：朱桂龙先生当选为公司第三届独立董事。

    2.02 选举胡世明先生为公司第三届独立董事的议案

  获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

  中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：胡世明先生当选为公司第三届独立董事。


    2.03 选举高见先生为公司第三届独立董事的议案

    获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

    中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：高见先生当选为公司第三届独立董事。

    3、审议通过了《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：同意 18,360,000 股，占出席会议所有非回避表决股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非回避表决股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非回避表决股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 10,584,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    出席会议的股东广东光辉投资有限公司、林培青先生、陈琼女士、姚壮民先生、杨睿女士作为关联股东回避表决。

    4、审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
    总表决情况：同意 131,312,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 10,584,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举周香春先生和张美彬先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    5.01 选举周香春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

    获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

    中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：周香春先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    5.02 选举张美彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

    获得的总选举票数112,952,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的86.0181%；

    中小股东表决情况：获得的中小股东选举票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    该候选人获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上总选举票数，表决结果：张美彬先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    6、审议通过了《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》

    总表决情况：同意 131,312,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 10,584,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
 的 0.0000%。

      7、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施
募投项目的议案》

    总表决情况：同意 131,312,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 10,584,000 股，占出席会议中小股东所持股
 份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃
 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东信达律师事务所指派的万利民律师及王国诚律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
    五、备查文件

  1、仙乐健康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            仙乐健康科技股份有限公司