美力科技:第四届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码：300611      证券简称：美力科技        公告编号：2021-101
  债券代码：123097      债券简称：美力转债

              浙江美力科技股份有限公司

          第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2021 年 9 月 18 日，
以书面方式送达各监事，并于 2021 年 9 月 24 日 17:00，以现场会议的形式召开。
本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

    1、《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

    公司监事会审议后认为：公司制定《金融衍生品交易管理制度》有利于规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营。该制度的审批程序符合法律法规、公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司制定的《金融衍生品交易管理制度》。

    制度的具体内容，详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于开展期货套期保值业务的议案》

    公司监事会审议后认为：公司及全资子公司开展套期保值业务的相关审批程
序符合法律法规、公司章程及公司《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，公司及全资子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司本次开展期货套期保值业务事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、《关于公司拟出售部分不动产的议案》

    公司监事会审议后认为：公司本次拟出售部分不动产事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，监事会同意公司拟出售部分不动产事宜。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                      浙江美力科技股份有限公司监事会
                                              二〇二一年九月二十七日