精研科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300709        证券简称：精研科技        公告编号：2021-097
债券代码：123081        债券简称：精研转债

                  江苏精研科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召
开 2021 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。

    2. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中邬均文先生以通讯
表决方式出席会议。

    3. 本次董事会由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事
会，其中王立成先生、许明强先生、张玲女士以通讯方式列席会议。

    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意选举王明喜先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意选举王明喜先生（主任委员）、马黎达先生、周健先生担任第三届董事
会战略委员会委员；

    同意选举王普查先生（主任委员）、刘永宝先生、黄逸超女士担任第三届董事会审计委员会委员；

    同意选举周健先生（主任委员）、王普查先生、邬均文先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

    同意选举刘永宝先生（主任委员）、周健先生、王明喜先生担任第三届董事会提名委员会委员。

    各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任王明喜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任黄逸超女士、邬均文先生、游明东先生、王立成先生、许明强先生、张玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任黄逸超女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。

    《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任杨剑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任王涛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。

    《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 15 日