精研科技:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300709        证券简称：精研科技        公告编号：2021-080
债券代码：123081        债券简称：精研转债

                江苏精研科技股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2021 年 8 月26 日召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名施俊先生、谈春燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

    上述两位股东代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行监事职责。

    股东代表监事候选人简历见附件。

    特此公告。

                                      江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年8 月 26 日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

    施俊先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 1 月至 2004 年 6 月先后担任常州佳立网络科技有限公司部门经理、常州宏图
三胞科技有限公司部门经理；2004 年 7 月至 2010 年 3 月担任常州佳立网络科技
有限公司副总经理；2012 年 4 月至今，担任常州创研投资咨询有限公司董事；
2010 年 3 月至 2015 年 8 月历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份
有限公司）技术工程师、技术部长、项目总监等职；2015 年 8 月至今在江苏精研科技股份有限公司担任监事会主席、项目总监；2018 年 6 月至今担任道研（上海）电子科技发展有限公司监事。

    截至监事会会议召开日，施俊先生直接持有公司 386,100 股股票，间接持有
公司 296,524 股股票，合计持有公司 682,624 股股票，占公司总股本的 0.49%。
施俊先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资咨询有限公司持有公司 7,413,120 股股票，占公司总股本的 5.35%），除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    谈春燕女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年7月至2002年10月担任常州日月货运有限公司主办会计；2002年11月至2005
年 9 月担任常州宝日钢材有限公司财务经理；2005 年 10 月至 2009 年 4 月担任
艾贝家纺（上海）有限公司财务经理；2009 年 5 月至 2010 年 7 月任江苏柏鹤涂
料有限公司财务主管；2010 年 8 月至 2016 年 12 月任常州精研科技有限公司（现
为江苏精研科技股份有限公司）财务部副部长；2017 年 1 月至今担任江苏精研科技股份有限公司财务部部长；2015 年 8 月至今担任江苏精研科技股份有限公司监事。

    截至监事会会议召开日，谈春燕女士间接持有公司 222,393 股股票，占公司
总股本的 0.16%。谈春燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。