中船应急:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300527        证券简称：中船应急      公告编号：2022-021
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议的召开情况

  1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00。

  2.网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  3.现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）

  4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

  5.会议召集人：公司董事会

  6.会议主持人：董事长唐勇先生

  7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 571,554,259 股，占上市公司
总股份的 59.3378％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 435,335,428 股，占上市公司总
股份的 45.1958％。

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 136,218,831 股，占上市公司总股份的
14.1420％。

  2.中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 23,579,648 股，占上市公
司总股份的 2.4480％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,593 股，占上市公司总股
份的 0.0007％。

  通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 23,573,055 股，占上市公司总股
份的 2.4473％。

  3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  4.公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

    议案 1.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 2.00 公司 2021 年度董事会工作报告

    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 3.00 公司 2021 年度监事会工作报告

    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 4.00 公司 2021 年度利润分配预案

    总表决情况：


  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 5.00 公司 2021 年度财务决算报告

    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 6.00 公司 2022 年度财务预算报告

    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  本议案表决结果为通过。

    议案 7.00 关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 8.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案
    总表决情况：

  同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案9.00 关于公司 2021年度关联交易执行情况及2022年度拟发生日常关
联交易的议案

    总表决情况：

  同意4,041,266股，占出席会议所有股东所持股份的98.5106％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4894％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 4,041,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5106％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4894％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）回避表决。

  本议案表决结果为通过。

    议案 10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

    总表决情况：

  同意 569,573,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6534％；反对
1,980,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 21,598,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5994％；反对
1,980,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    议案 11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

    总表决情况：

  同意 569,573,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6534％；反对
1,980,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 21,598,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5994％；反对
1,980,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4006％；弃权 0 股（其