天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议公告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-079债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表有表决权的股份80,371,446 股，占公司有表决权股份总数的 12.6981％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 6,283,816 股，占公司有表决权股份总数的0.9928％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的股份 74,443,821 股，占公司有表决权股份总数的 11.7615％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 9 人，代表有表决权的股份5,927,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.9365%。
2、公司部分董事、高级管理人员及监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7,807,502 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案王美雨、许银斌系关联股东，回避表决。
7、审议通过《关于确认 2021 年度公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 79,954,443 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案翟小玉、陆凌霄系关联股东，回避表决。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 80,106,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6705%；反对 264,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3295%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,019,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7860%；反对 264,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.2140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200
浙江天铁实业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表有表决权的股份80,371,446 股，占公司有表决权股份总数的 12.6981％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 6,283,816 股，占公司有表决权股份总数的0.9928％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的股份 74,443,821 股，占公司有表决权股份总数的 11.7615％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 9 人，代表有表决权的股份5,927,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.9365%。
2、公司部分董事、高级管理人员及监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7,807,502 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案王美雨、许银斌系关联股东，回避表决。
7、审议通过《关于确认 2021 年度公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 79,954,443 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案翟小玉、陆凌霄系关联股东，回避表决。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 80,106,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6705%；反对 264,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3295%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,019,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7860%；反对 264,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.2140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 80,371,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,283,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 200
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