天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

证券代码：300587  证券简称：天铁股份  公告编号：2022-059债券代码：123046  债券简称：天铁转债

            浙江天铁实业股份有限公司

 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为30,240.62万元，母公司实现净利润为26,573.49万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积计2,657.35万元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为66,770.56万元。

    鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法律、法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2021年12月31日总股本628,221,446股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计派发现金红利50,257,715.68元，新增股份439,755,012股。

    若自2021年12月31日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公司总股
本由于新股增发、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划实施进展、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将以实施权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分配计划及股东长期回报规划。

    二、其他说明

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    特此公告

                                      浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日