天富热电：第四届董事会第二十次会议决议公告

                    股票代码：600509             股票简称：天富热电              2013—临017   

                                            新疆天富热电股份有限公司    

                                       第四届董事会第二十次会议决议公告     

                                                     特别提示 

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性            

                  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带              

                  责任。  

                      新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会                        

                 第二十次会议于2013年2月27日书面通知各位董事，2013年3月5                            

                 日上午10：00分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审                          

                 议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在                        

                 规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司                           

                 法》及《公司章程》的要求。             

                      会议审议通过如下事项：         

                     1.关于公司与北京建龙重工有限公司签订战略合作框架协议的                     

                 议案；   

                      同意公司与北京建龙重工集团有限公司签署战略合作框架协议，                     

                 在符合国家各项法律法规的前提下，为拓展各自的业务领域，充分发                        

                 挥双方在市场、资金、技术、人才、资源等方面的优势，实现各自的                           

                 发展战略，双方将在能够实现“优势互补、合作共赢”的原则下，确                           

                 定合作方式，建立合作平台，展开全方位的战略合作，并逐步加强和                         

                 深化双方合作的领域，实现强强联合、共同发展。                   

                      本次《战略合作框架协议书》还约定：               

                      1、本协议所涉的所有合作均应遵守国家法律法规，具体合作事                       

                                                         1

                 宜以双方签署的正式合作协议为准。            

                      2、本协议经双方签字、盖章，并履行各自必要审议程序后生效,                       

                 提请投资者注意风险。        

                     同意11票，反对0票，弃权0票。                 

                      具体内容详见《新疆天富热电股份有限公司关于与北京建龙重工                     

                 有限公司签订战略合作框架协议的公告》              

                      特此公告。    

                                                          新疆天富热电股份有限公司董事会           

                                                                    2013年3月5日       

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