股票代码：600509          股票简称：天富热电        2012—临 062


                       新疆天富热电股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告
                               特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

       新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十三次会议于 2012 年 9 月 24 日书面通知各位监事，2012 年 9 月

29 日上午 11：30 分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所

审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议

在规定时间内应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司

法》及《公司章程》的要求。

    会议审议通过如下事项：

   1. 关于公司与上海电气集团签订 2×660MW 热电联产项目总承包

   合同的议案。

   同意公司与上海电气集团签订 2×660MW 热电联产项目总承包合

同。

   本总承包合同总价为人民币 331,532 万元整(大写：人民币叁拾叁

亿壹仟伍佰叁拾贰万元)，其中含三大主机价。
       本总承包合同下的建设规模为： 规划容量 2×660MW 超临界电站
工程，建设地点为：新疆石河子开发区化工新材料产业园本项目现场。

   承包商承诺以总承包交钥匙的方式承担本工程承包商工作范围内

的工程的设计管理（业主授权）、制造、采购（含随机备品备件及专


                                  1
用工具）、运输、建筑、安装、调试、机组 168 小时试运行、性能试

验、设备培训、技术服务、配合达标投产、质保期保修及完成修补其

由于承包商原因和责任造成的任何缺陷等。

   合同签订并在承包商提交有效财务收据后，经业主 30 天内审核无

误，业主向承包商支付合同总价 5%的款项，之后分别在 30 天内、60

天内业主向承包商支付合同总价的 3%、2%款项，上述款项合计为合同

总价的 10%作为本项目的预付款。

   同时，根据总承包合同附件：《关于石河子化工新材料产业园天富

发电厂一期 2×600MW 级工程总承包合同延期付款协议》, 当每笔工

程进度款满足付款条件时，承包商将按照承包合同的约定向我公司提

交付款里程碑节点或控制节点核实申请，我公司收到承包商满足付款

条件的付款申请后，我公司可以通过书面方式通知承包商延期付款，

在满足本协议的条款及条件之前提下，承包商同意我公司本协议项下

所有双方确认的延期付款本金及利息在内的全部延期款项最终还款

期限最迟不超过 2015 年 07 月 1 日。每一笔延期付款的利息自里程碑

支付节点确定的付款日起开始计息，每笔延期付款暂按该笔延期付款

当时计息日中国人民银行规定的 3 年基准年利率上浮 10%计息。

    本事项还需公司股东大会批准。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   2. 关于公司与华电重工股份有限公司签订 2×660MW 热电联产项

   目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同的议案。


                                 2
   同意公司与华电重工股份有限公司签订 2×660MW 热电联产项目四

大管道成套供货及空冷岛总承包合同。

   合同总价为人民币 58,470 万元整(大写：人民币伍亿捌仟肆佰柒

拾万元)，承包商承诺以总承包的方式承担本工程承包商工作范围内

的四大管道及附件的供货和空冷系统的设计、制造、采购（含随机备

品备件）、运输、建筑、安装、分部调试、技术服务、配合达标投产、

质保期保修及完成修补其由于承包商原因和责任造成的任何缺陷等。
    本总承包合同下的建设规模为： 规划容量 2×660MW 超临界电站
工程，建设地点为：新疆石河子开发区化工新材料产业园本项目现场。

   合同签订并在承包商提交有效财务收据后，经业主 30 天内审核无

误，业主向承包商支付合同总价 5%的款项，之后分别在 30 天内、60

天内业主向承包商支付合同总价的 3%、2%款项，上述款项合计为合同

总价的 10%作为本项目的预付款。

   同时，根据总承包合同附件：《关于石河子化工新材料产业园天富

发电厂一期 2×600MW 级工程项目四大管道成套供货及空冷岛总承包

合同延期付款协议》, 当每笔工程进度款满足付款条件时，承包商将

按照承包合同的约定向我公司提交付款里程碑节点或控制节点核实

申请，我公司收到承包商满足付款条件的付款申请后，我公司可以通

过书面方式通知承包商延期付款，在满足本协议的条款及条件之前提

下，承包商同意我公司本协议项下所有双方确认的延期付款本金及利

息在内的全部延期款项最终还款期限最迟不超过【2015】年【07】月

【01】日。每一笔延期付款的利息自里程碑支付节点确定的付款日起


                                 3
开始计息，每笔延期付款暂按该笔延期付款当时计息日中国人民银行

规定的 3 年基准年利率上浮 10%计息。

   本事项还需公司股东大会批准。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3．关于召开 2012 年第八次临时股东大会的议案。

    同意 2012 年 10 月 24 日召开 2012 年第八次临时股东大会，审议

有关事项。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                新疆天富热电股份有限公司监事会

                                        2012 年 10 月 8 日




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