证券代码：600509        证券简称：天富热电       公告编号：2013-009

                       新疆天富热电股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十八次会议通知于 2013 年 1 月 20 日书面通知各位董事，2013 年 1

月 29 日上午 10：00 以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所

审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议

在规定时间内应收回表决票 11 张，实际收回表决票 11 张，符合《公

司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案；

    同意公司与北京展虹宇投资有限公司共同出资成立“北京中富通

新能源投资有限公司”，该公司注册资金 2 亿元，其中我公司出资 9000

万元人民币，占公司注册资本的 45％。北京展虹宇投资有限公司出

资 11000 万元人民币，占公司注册资本的 55％。

    具体内容详见公司《对外投资公告》

    同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    董事刘三军表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对

本议案的表决。

    2、关于公司拟与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公

司签订投资合作意向书的议案；
    同意公司与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签

订投资合作意向书，在新疆兵团内各师、市开展各类电源项目合


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作，包括但不限于热电联产、垃圾焚烧发电、新能源发电，以及

BOT、BT 项目等。

    为开展上述合作，经与中网电力投资有限公司、中网电力建设

有限公司协商，拟共同出资成立“中网天富电力投资有限公司”。其

中本公司出资 5000 万元人民币，占公司注册资本的 50％。中网电力

投资有限公司、中网电力建设有限公司共同出资 5000 万元人民币，

占公司注册资本的 50％。截至目前，上述新公司具体设立方案仍在

讨论中，具有不确定性，新公司设立时将另行召开董事会审议，提请

投资者注意风险。

    同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    董事刘三军表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对

本议案的表决。

    特此公告

                               新疆天富热电股份有限公司董事会

                                         2013 年 1 月 29 日




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