股票代码：600231        债券代码：122087
股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2012-031


                        凌源钢铁股份有限公司

               二○一二年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
 本次会议没有否决或修改提案的情况；
 本次会议无新提案提交表决。


    凌源钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 10 月 29 日上
午 9：00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心举行。出席会议的股东
及股东代表 3 人，代表股份 432,282,307 股，占公司股本总额的 53.77%。其中
国家股股东 1 人，代表股份 431,473,247 股，占公司股本总额的 53.67%；无限
售期的流通股股东 2 人，代表股份 809,060 股，占公司股本总额的 0.10%。公司
部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持，大会经审议并以记名投票方式
表决通过了如下决议：
    一、关于收购凌源钢铁集团有限责任公司烧结厂的议案。
    同意票 809,060 股，占出席股东有效表决股份的 100%；反对票 0 股，弃权
票 0 股。关联股东回避了本议案的表决。


    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法
律意见书。公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


    备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；
              2.法律意见书。


                                              凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                   2012 年 10 月 30 日
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