股票代码：600231        债券代码：122087
股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2012-026

                       凌源钢铁股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 9 月 25 日在公司

会议中心召开，本次会议通知已于 2012 年 9 月 21 日以专人送达、传真方式发出。

会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定会议经表决

一致通过了《关于与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签订<资产租赁合同>

及<铁水委托加工协议>》的议案，授权公司总经理代表公司签署上述关联交易协

议（详见关联交易公告）。

    公司 4 名关联董事回避了该议案的表决。

    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生事前审查了该议案，认为该项

关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。




                             凌源钢铁股份有限公司董事会
                                  2012 年 9 月 26 日