股票代码：600231         债券代码：122087
股票简称：凌钢股份       债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2012-015

                       凌源钢铁股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 5 月 31 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知已于 2012 年 5 月 29 日以专人送达、传真方式发出。
会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规
定。会议经表决一致通过了《关于焦炭质量问题的议案》。
    2012 年 2 月 2 日 20 点 13 分，公司炼铁厂 4#高炉突然出现炉况失常，高炉
滑尺、崩料、不接受风量，高炉处于难行状态；2 月 9 日 3#高炉也出现同样情况，
直到 3 月份两座高炉才基本恢复正常。
    经过两个多月的诊断和系统分析，5 月 29 日，公司与凌源钢铁集团有限责
任公司达成一致意见，公司 3#、4#高炉失常主要是由凌源钢铁集团有限责任公
司向公司提供的焦炭质量下滑造成。由于 3#、4#高炉失常，造成 3#、4#高炉焦
比分别升高 106kg/t 和 204kg/t，影响 3#高炉产量 9054 吨、4#高炉 38000 吨，
给公司造成直接经济损失 3500 万元。根据双方于 2012 年 2 月 26 日签署的《综
合服务协议》、《二○一二年度综合服务合同》及其附件规定，凌源钢铁集团有限
责任公司同意在 2012 年 6 月底前赔偿公司直接经济损失 3500 万元。
    授权公司总经理办理相关事宜。
    公司 4 名关联董事回避了该议案的表决。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生审查了该议案，认为上述损失
及赔偿金额符合实际情况，是双方依据 2012 年 2 月 26 日签署的《综合服务协议》、
《二○一二年度综合服务合同》及其附件规定作出的，程序合法，不存在损害上
市公司和其他股东的利益。
    特此公告。
                             凌源钢铁股份有限公司董事会
                                   2012 年 6 月 2 日
                      凌源钢铁股份有限公司独立董事
                      关于公司焦炭质量问题的独立意见


凌源钢铁股份有限公司全体股东：

    公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于焦炭质量问题的议案》。
    2012 年 2 月 2 日 20 点 13 分，公司炼铁厂 4#高炉突然出现炉况失常，高炉
滑尺、崩料、不接受风量，高炉处于难行状态；2 月 9 日 3#高炉也出现同样情况，
直到 3 月份两座高炉才基本恢复正常。
    经过两个多月的诊断和系统分析，5 月 29 日，公司与凌源钢铁集团有限责
任公司达成一致意见，公司 3#、4#高炉失常主要是由凌源钢铁集团有限责任公
司向公司提供的焦炭质量下滑造成。由于 3#、4#高炉失常，造成 3#、4#高炉焦
比分别升高 106kg/t 和 204kg/t，影响 3#高炉产量 9054 吨、4#高炉 38000 吨，
给公司造成直接经济损失 3500 万元。根据双方于 2012 年 2 月 26 日签署的《综
合服务协议》、《二○一二年度综合服务合同》及其附件规定，凌源钢铁集团有限
责任公司同意在 2012 年 6 月底前赔偿公司直接经济损失 3500 万元。
    经我们审查，上述损失及赔偿金额符合实际情况，是双方依据 2012 年 2 月

26 日签署的《综合服务协议》、《二○一二年度综合服务合同》及其附件规定作

出的，程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。



                                              2012 年 5 月 31 日




    凌源钢铁股份有限公司独立董事：




     汪 琦                        张先治                           戚向东