股票代码：600231         债券代码：122087
股票简称：凌钢股份       债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2011-22


         凌源钢铁股份有限公司
   第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2011 年 9 月 6 日以

通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2011 年 9 月 4 日以专人送达、传真方式

发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章

程》规定。会议经表决一致通过了《关于淘汰中宽冷带生产线并出售部分资产的

议案》。

    鉴于中宽冷带市场长期低迷，中宽冷带产品一直处于亏损状态，根据公司产

品结构调整战略，公司拟淘汰中宽冷带生产线并出售部分有效资产，包括酸洗机

组、轧机机组、重卷机组、退火炉、纵剪机组、拉弯矫机组、各条辅助生产线、

三电系统、机旁件、修复件及地平以上各种构、建筑物等。

    该条生产线帐面原值为 19,819 万元（占公司最近一期经审计的总资产的

2.46%），已计提减值准备 5,356 万元，累计折旧 8,590 万元，账面价值为 5,874

万元（占公司最近一期经审计的净资产的 1.58%）；该条生产线 2010 年实现营业

收入 24,355 万元（占公司最近一期经审计的营业收入的 1.89%），产品销售亏损

1187 万元（占公司最近一期经审计的净利润的 1.99%）。

    具体的出售价格由买卖双方参照资产评估机构出具的评估值协商确定。

    此项交易不属关联交易。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                             凌源钢铁股份有限公司董事会

                                  2011 年 9 月 7 日