股票代码：600231        债券代码：122087
股票简称：凌钢股份      债券简称：11 凌钢债
编    号：临 2012-028

                       凌源钢铁股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 10 月 12 日在公

司会议中心召开，本次会议通知已于 2012 年 10 月 10 日以专人送达、传真方式

发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高

级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会

议经表决一致通过了以下事项：

    一、关于收购凌源钢铁集团有限责任公司烧结厂的议案（详见关联交易公

告）。

    授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关资产收购

协议。
    本议案需经公司股东大会批准。
    公司 4 名关联董事回避了该议案的表决。

    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生事前审查了该议案，认为该项

关联交易符合中国证监会关于减少关联交易有关文件要求，交易公平合理，表决

程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将该项关联交易提交公

司股东大会审议。

    二、关于召开 2012 年第二次临时股东大会有关事宜。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                 凌源钢铁股份有限公司董事会

                                        2012 年 10 月 13 日