张江高科：第五届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600895                  股票简称：张江高科             编号：临2013-004



                上海张江高科技园区开发股份有限公司

                  第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于
2012 年 12 月 29 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2012 年 12 月 31 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,表决通过了公司与上
海张江火炬创业园投资开发有限公司之《关于签订<张江大厦部分楼层出售协
议>的议案》。
    公司拟签署《张江大厦部分楼层出售协议》，将松涛路 560 号、春晓路 289 号 的“ 张

江大厦 ”5A（401）、 5B（402）、6A（501）、6B（502）、7A（601）、7B（602）、9A（801）、

10A（901）、11A（1001）、12A（1101）、17A（1401）之房地产权（建筑总面积为 11,014.31

平方米）以人民币 277,560,612 元总价出售予上海张江火炬创业园投资开发有限公司。

    表决结果：同意：7 票 反对：0 票，弃权：0 票



    特此公告。




                                    上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                                 2013 年 1 月 5 日