股票代码：600895             股票简称：张江高科             编号：临 2012-001



                 上海张江高科技园区开发股份有限公司

                       五届六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第六次会议

于 2011 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。与会 7 名董事一致表决

通过了以下决议：

     一、审议通过《关于公司全资子公司上海张江集成电路产业区开

发有限公司所有的张东路 1388 号领袖之都西块 4#、5#房产由原公司

自用变更为对外销售及公司相关装修和设备投入进行结算的议案》

    公司原租用全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司所有的张东路

1388 号 4#5# 房 屋 （ 以 下 简 称 “ 该 物 业 ”）， 用 于 办 公 ， 共 计 投 入 人 民 币

24,584,081.40 元进行装修和设备购建，该装修及设备支出预计至 2011 年 12 年

31 日的账面摊余价值为人民币 16,648,250.83 元。鉴于公司已于 2011 年 11 月迁

出该物业，同意该装修及设备由上海张江集成电路产业区开发有限公司按照上述

账面摊余价值承接，同时决定将该物业（含装修及设备）列为销售资源对外销售。

   同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票



    二、审议通过《公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司就出

售科苑路 399 号张江创新园 10#物业签署<销售协议>的议案》
       公司拟签署《销售协议》，将科苑路 399 号张江创新园 10#物业（建筑总面

积为 41,200.07 平方米）以人民币 700,277,589.79 元总价出售予上海张江火炬创

业园投资开发有限公司。

   同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票



三、审议通过《关于转让公司持有的上海鲲鹏投资发展有限公司 30％

股权的议案》

       同意本公司将持有的上海鲲鹏投资发展有限公司 30％股权以评估价协议转

让给本公司的全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司，转让价格 3,315.62 万

元。

       本次转让是将公司投资项目中属于投资平台的股权投资项目进行梳理，并逐

步整合到上海张江浩成创业投资有限公司这个统一的股权投资管理平台，利用上

海张江浩成创业投资有限公司的专业团队和品牌优势，集中管理并规范运作投资

项目，为公司创造投资效益。

    同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票


   特此公告



                                         上海张江高科技园区开发股份有限公司

                                                                     董事会

                                                           2012 年 1 月 5 日