隧道股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2011－043
债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于
2011 年 10 月 20 日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11
名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审
议通过了以下事项：
一、公司 2011 年第三季度报告全文及其正文（该项议案同意票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、关于撤销部分分支机构的议案（该项议案同意票 11 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
为顺应市场发展，明确企业定位、充分挖掘潜力，优化资源配置，
理顺权责关系，做精做优业务，做大做强上市公司，快速提升公司核
心竞争力及盈利水平，公司董事会决定撤销以下分支机构，具体为：
1、撤销“上海隧道工程股份有限公司第三项目管理部”；
2、撤销“上海隧道工程股份有限公司国际事业部”；
3、撤销“上海隧道工程股份有限公司昆明项目管理部”；
4、撤销“上海隧道工程股份有限公司东莞分公司”；
5、撤销“上海隧道工程股份有限公司地基基础项目管理部”。
三、关于购买上海嘉方地铁管片制造有限公司 45%股权并对其增
资的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
上海嘉方地铁管片制造有限公司（以下简称“嘉方管片”）成立于
2002 年，目前注册资本为 300 万元，其中我公司全资子公司上海塘
湾隧道发展有限公司（以下简称“塘湾公司”）出资 135 万元，持股 45%，
上海嘉方大型预制构件有限公司（以下简称“嘉方构件”）出资 165 万
元，持股 55%。截止 2011 年 3 月 31 日，嘉方管片资产评估价值为人
民币 7,744,986.36 元，负债评估价值为人民币 4,690,300.78 元，净资
产评估价值为人民币 3,054,685.58 元。
为切实抓住企业发展机遇，充分发挥公司在管片制造业的丰富经
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验和领先技术，提升企业综合实力，经各方协商，公司董事会决定购
买塘湾公司持有的嘉方管片 45%的股权，并与嘉方构件一同对其进行
增资，具体方案如下：
1、以嘉方管片 2011 年 3 月 31 日净资产评估价值对应的 45%股
权的价值为基准，略作调整，购买塘湾公司持有的嘉方管片 45%的股
权，交易价格为 135 万元；
2、对嘉方管片注册资本由 300 万元增加至 2500 万元，其中，公
司出资 1865 万元，嘉方构件出资 335 万元。
上述两项出资公司均以现金方式出资，出资金额合计为 2000 万
元，资金来源为自筹。方案实施后，公司直接持有嘉方管片 80%的股
权，嘉方构件持有其 20%的股权。
四、关于转让上海辉固岩土工程技术有限公司股权的议案（该项
议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
上海辉固岩土工程技术有限公司（以下简称“上海辉固”）成立于
1992 年，是由公司和辉固麦克兰（香港）有限公司（以下简称“香港
辉固”）共同出资成立的沪港合资经营企业，目前注册资本为 300 万
元，其中我公司持有 40%的股份。
上海辉固目前主要从事岩土工程的试验、原位测试、工程的施工
/运行监测等业务。截止 2011 年 4 月 30 日，上海辉固资产评估价值
为人民币 11,259,798.66 元，负债评估价值为人民币 6,658,526.70 元，
净资产评估价值为人民币 4,601,271.96 元。
由于上海辉固经营业务与公司主业的关联程度较低，且经营情况
不佳，继续持有其股权已不符合公司战略发展的要求。为进一步明晰
公司股权投资结构，优化公司资源配置，公司董事会决定转让公司持
有的上海辉固 40%的股权，股权转让将通过上海联合产权交易所以公
开挂牌方式进行办理，转让价格不低于上海辉固 2011 年 4 月 30 日净
资产评估价值（具体金额以经国有资产管理部门备案后的金额为准）
对应的 40%股权的价值。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2011 年 10 月 27 日
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债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于
2011 年 10 月 20 日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11
名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审
议通过了以下事项：
一、公司 2011 年第三季度报告全文及其正文（该项议案同意票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、关于撤销部分分支机构的议案（该项议案同意票 11 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
为顺应市场发展，明确企业定位、充分挖掘潜力，优化资源配置，
理顺权责关系，做精做优业务，做大做强上市公司，快速提升公司核
心竞争力及盈利水平，公司董事会决定撤销以下分支机构，具体为：
1、撤销“上海隧道工程股份有限公司第三项目管理部”；
2、撤销“上海隧道工程股份有限公司国际事业部”；
3、撤销“上海隧道工程股份有限公司昆明项目管理部”；
4、撤销“上海隧道工程股份有限公司东莞分公司”；
5、撤销“上海隧道工程股份有限公司地基基础项目管理部”。
三、关于购买上海嘉方地铁管片制造有限公司 45%股权并对其增
资的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
上海嘉方地铁管片制造有限公司（以下简称“嘉方管片”）成立于
2002 年，目前注册资本为 300 万元，其中我公司全资子公司上海塘
湾隧道发展有限公司（以下简称“塘湾公司”）出资 135 万元，持股 45%，
上海嘉方大型预制构件有限公司（以下简称“嘉方构件”）出资 165 万
元，持股 55%。截止 2011 年 3 月 31 日，嘉方管片资产评估价值为人
民币 7,744,986.36 元，负债评估价值为人民币 4,690,300.78 元，净资
产评估价值为人民币 3,054,685.58 元。
为切实抓住企业发展机遇，充分发挥公司在管片制造业的丰富经
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验和领先技术，提升企业综合实力，经各方协商，公司董事会决定购
买塘湾公司持有的嘉方管片 45%的股权，并与嘉方构件一同对其进行
增资，具体方案如下：
1、以嘉方管片 2011 年 3 月 31 日净资产评估价值对应的 45%股
权的价值为基准，略作调整，购买塘湾公司持有的嘉方管片 45%的股
权，交易价格为 135 万元；
2、对嘉方管片注册资本由 300 万元增加至 2500 万元，其中，公
司出资 1865 万元，嘉方构件出资 335 万元。
上述两项出资公司均以现金方式出资，出资金额合计为 2000 万
元，资金来源为自筹。方案实施后，公司直接持有嘉方管片 80%的股
权，嘉方构件持有其 20%的股权。
四、关于转让上海辉固岩土工程技术有限公司股权的议案（该项
议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
上海辉固岩土工程技术有限公司（以下简称“上海辉固”）成立于
1992 年，是由公司和辉固麦克兰（香港）有限公司（以下简称“香港
辉固”）共同出资成立的沪港合资经营企业，目前注册资本为 300 万
元，其中我公司持有 40%的股份。
上海辉固目前主要从事岩土工程的试验、原位测试、工程的施工
/运行监测等业务。截止 2011 年 4 月 30 日，上海辉固资产评估价值
为人民币 11,259,798.66 元，负债评估价值为人民币 6,658,526.70 元，
净资产评估价值为人民币 4,601,271.96 元。
由于上海辉固经营业务与公司主业的关联程度较低，且经营情况
不佳，继续持有其股权已不符合公司战略发展的要求。为进一步明晰
公司股权投资结构，优化公司资源配置，公司董事会决定转让公司持
有的上海辉固 40%的股权，股权转让将通过上海联合产权交易所以公
开挂牌方式进行办理，转让价格不低于上海辉固 2011 年 4 月 30 日净
资产评估价值（具体金额以经国有资产管理部门备案后的金额为准）
对应的 40%股权的价值。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2011 年 10 月 27 日
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本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。