证券代码：600820              股票简称：隧道股份            编号：临 2011－027
债券代码：122032              债券简称：09 隧道债


                      上海隧道工程股份有限公司
                  第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第十次会议，于 2011
年 6 月 15 日在上海市大连路 118 号上海隧道工程股份有限公司五楼
会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，1 名监事因公出差
未能出席监事会，委托其他监事代为行使表决权。会议由监事会副主
席陆雅娟女士主持，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买
资产具体方案的议案》，并发表以下意见：
     公司监事会认为，本次交易有利于提升公司的盈利水平，保证公
司的可持续发展能力，有利于公司的长远发展和全体股东的利益，并
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易也有利于进一步
提高公司资产的完整性，避免同业竞争，减少关联交易。本次向特定
对象发行股份购买资产交易的股票价格确定原则是公平、公正的，相
关资产的认购定价是合理、公允的。
     特此公告。


                                         上海隧道工程股份有限公司监事会
                                                             2011 年 6 月 17 日