603689:安徽省天然气开发股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告

证券代码:603689              证券简称:皖天然气            编号:2022-014
债券代码:113631              债券简称:皖天转债

      安徽省天然气开发股份有限公司

  关于第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 4 月 7 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  会议同意选举陈新宜女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

  监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2021 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

  1.2021 年度公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

  2.公司 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

  3.公司 2021 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。

  会议同意公司编制的《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

  会议同意 2021 年度总经理工作报告的内容。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  会议同意 2021 年度监事会工作报告的内容。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》
  会议同意公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

  会议认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2021 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案》

  会议同意公司关于 2022 年度银行综合授信额度的预计。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022
年度日常关联交易总额预计的议案》

  会议同意公司与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度
日常关联交易总额的预计。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-020）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易
情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案》

  会议同意公司与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况的确认及 2022 年度日常关联交易情况的预计。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-021）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0665号<审计报告>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0666
号<内部控制审计报告>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        安徽省天然气开发股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 9 日