603689:安徽省天然气开发股份有限公司关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码:603689              证券简称:皖天然气              编号:2022-017
债券代码:113631              债券简称:皖天转债

      安徽省天然气开发股份有限公司

 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2022 年 4 月 7 日召开，会议通过聘任公司高级管理人员相关议案，具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。由于公司董事会秘书尚未有合适人选，暂未聘任董事会秘书。

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长贾化斌先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    特此公告。

                                        安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 9 日