股票代码：603225        股票简称：新凤鸣          公告编号：2021-130
转债代码：113623        转债简称：凤 21 转债

                  新凤鸣集团股份有限公司

            第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2021 年 11 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》

    监事会同意公司清算并注销全资子公司桐乡市中瀚贸易有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-131 号公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 16 日