股票代码：603225        股票简称：新凤鸣          公告编号：2021-125
转债代码：113623        转债简称：凤 21 转债

                新凤鸣集团股份有限公司

          第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2021 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集
并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  公司董事会同意公司 2021 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日