中国核建:中国核建关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601611      证券简称：中国核建        公告编号：2023-014
债券代码：113024      债券简称：核建转债

            中国核工业建设股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

    修订内容如下:

  条款                修订前                      修订后

                  公司注册资本为人民币    公司注册资本为人民币
  第六条

            2,647,753,746 元。          3,019,393,212 元。

                  公 司 股 份 总 数 为    公 司 股 份 总 数 为
            2,647,753,746 股，公司的股本 3,019,393,212 股，公司的股本
 第二十一条

            结构为：普通股 2,647,753,746 结构为：普通股 3,019,393,212
            股，无其它种类股。          股，无其它种类股。

                  公司党委发挥领导作用，    公司党委发挥领导作用，
            把方向、管大局、促落实，依照 把方向、管大局、保落实，依照
第一百六十一规定讨论和决定由党委决策的 规定讨论和决定由党委决策的
    条      公司重大事项，前置研究讨论 公司重大事项，前置研究讨论
            由董事会决策的相关重大经营 由董事会决策的相关重大经营
            事项和重大问题。            事项和重大问题。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                2023 年 2 月 23 日