601611:中国核建关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601611      证券简称：中国核建        公告编号：2022-076
债券代码：113024      债券简称：核建转债

            中国核工业建设股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召
开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    修订内容如下:

  条款                修订前                      修订后

                  公 司 注 册 资 本 为    公司注册资本为人民币
  第六条

            2,647,996,528 人民元。      2,647,753,746 元。

                  公 司 股 份 总 数 为    公 司 股 份 总 数 为
            2,647,996,528 股，公司的股本 2,647,753,746 股，公司的股本
 第二十一条

            结构为：普通股 2,647,996,528 结构为：普通股 2,647,753,746
            股，无其它种类股。          股，无其它种类股。

                  公司党委的机构设置：公    公司党委的机构设置：公
            司设立党委。党委设书记 1 名， 司设立党委。党委设书记 1 名，
            副书记 2 名（含专职副书记 1 副书记 2 名（含专职副书记 1
            名），其他党委成员若干名。党 名），其他党委成员若干名。党
第一百六十条

            委书记原则上由董事长担任。 委书记原则上由董事长担任。
            符合条件的党委成员可以通过 符合条件的党委成员可以通过
            法定程序进入董事会、监事会、 法定程序进入董事会、经理层，
            经理层，董事会、监事会、经理 董事会、经理层成员中符合条


            层成员中符合条件的党员可以 件的党员可以依照有关规定和
            依照有关规定和程序进入党 程序进入党委。

            委。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 18 日