股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-062
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 13日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国
动力”或“公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
《董事会议事规则》原条款内容 《董事会议事规则》修订后条款内容
第四条 董事长依法行使下列职权： 第四条 董事长依法行使下列职权：
（一） 主持股东大会和召集、主持董事 （一） 主持股东大会和召集、主持董
会会议； 事会会议；
（二） 督促、检查董事会决议的执行； （二） 督促、检查董事会决议的执
（三） 签署公司股票、公司债券及其他 行；
有价证券； （三） 董事会授予的其他职权。
（四）签署董事会重要文件和其他应由
公司法定代表人签署的其他文件；
（五） 行使法定代表人的职权；
（六） 在发生特大自然灾害等紧急情况
下，对公司事务行使符合法律规定和公
司利益的特别处置权，并在事后向公司
董事会和股东大会报告；
（七） 董事会授予的其他职权。
董事会闭会期间，董事会对董事长的授
权应遵循合法、有利于公司运作及提高
决策效力的原则。该授权须限定在股东
《董事会议事规则》原条款内容 《董事会议事规则》修订后条款内容
大会授权董事会决策权限范围内并由董
事会决议确定。
第七条 审计委员会的主要职责包括： 第七条 审计委员会的主要职责包括：（一） 提议聘请或更换外部审计机构； （一） 监督及评估外部审计工作，提（二） 监督公司的内部审计制度及其实 议聘请或更换外部审计机构；
施； （二） 监督及评估内部审计工作，负
（三） 负责内部审计与外部审计之间的 责内部审计与外部审计之间的沟通；
协调； （三） 审核公司的财务信息及其披
（四） 审核公司的财务信息及其披露； 露；
（五） 审核公司内控制度，组织对重大 （四） 监督及评估公司的内部控制；
关联交易进行审计； （五） 由董事会授权的其他事宜。
（六） 由董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责包 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责
括： 包括：
（一） 根据董事及高级管理人员管理岗 （一） 根据董事及高级管理人员管理位的主要职责、范围、重要性及其他相 岗位的主要职责、范围、重要性及其关企业同类岗位的薪酬水平制定薪酬计 他相关企业同类岗位的薪酬水平制定划或方案。薪酬计划或方案主要包括但 薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主不限于绩效评价标准、程序及主要评价 要包括但不限于绩效评价标准、程序体系，奖励和惩罚的主要方案和制度 及主要评价体系，奖励和惩罚的主要
等； 方案和制度等；
（二） 依据有关法律、法规、规范性文 （二） 依据有关法律、法规、规范性
件的规定制定公司董事（非独立董 文件的规定制定公司的股权激励计划
事）、监事和高级管理人员的股权激励 草案；
计划； （三） 负责对股权激励计划的管理，
（三） 负责对股权激励计划的管理，包 包括但不限于对股权激励计划的人员括但不限于对股权激励计划的人员资 资格、授予条件、行权条件等进行审格、授予条件、行权条件等进行审查； 查；
（四） 审查公司董事及高级管理人员的 （四） 审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考 的履行职责情况并对其进行年度绩效
评； 考评；
（五） 负责对公司薪酬制度执行情况进 （五） 负责对公司薪酬制度执行情况
行监督； 进行监督；
（六） 由董事会授权的其他事宜。 （六） 由董事会授权的其他事宜。
第十二条 董事会会议分为定期会议和临 第十二条 董事会会议分为定期会议和
时会议。 临时会议。
董事会定期每年度召开四次，至少在上 董事会定期会议每年度召开两次，至
少在上下两个半年度各召开一次定期
《董事会议事规则》原条款内容 《董事会议事规则》修订后条款内容
下两个半年度各召开两次定期会议。 会议。
第十八条 会议通知的内容 第十八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容： 书面会议通知应当至少包括以下内
（一） 会议的时间、地点； 容：
（二） 会议的召开方式； （一） 会议日期和地点；
（三） 拟审议的事项(会议提案)； （二） 会议期限；
（四） 会议召集人和主持人、临时会议 （三） 事由及议题；
的提议人及其书面提议； （四） 发出通知的日期。
（五） 董事表决所必需的会议材料； 口头会议通知至少应包括上述第(一)项（六） 董事应当亲自出席或者委托其他 内容，以及情况紧急需要尽快召开董
董事代为出席会议的要求； 事会临时会议的说明。
（七） 联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、
(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召
开董事会临时会议的说明。
第二十条 每位董事有提案权。董事提案
时，一般应向董事会秘书递交书面并签
名的提案；情况特殊时，也可在会议上
直接用口头提出， 但会后应补充书面的 删除该条
议案。
董事的议案，一般应列入会议议程，但
经半数以上的董事决定，可以不列入会
议议程。
第二十二条 董事原则上应当亲自出席董 第二十一条 董事原则上应当亲自出席事会会议。因故不能出席会议的，应当 董事会会议。因故不能出席会议的，事先审阅会议材料，形成明确的意见， 应当事先审阅会议材料，形成明确的
书面委托其他董事代为出席。 意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明： 委托书应当载明：
（一） 委托人和受托人的姓名； （一） 委托人和受托人的姓名；
（二） 委托人对每项提案的简要意见； （二） 委托人对每项议案的简要意（三） 委托人的授权范围和对提案表决 见；
意向的指示； （三） 委托人的授权范围、有效期限
（四） 委托人的签字、日期等。 和对议案表决意向的指示；
委托其他董事对定期报告代为签署书面 （四） 委托人的签字、日期等。
确认意见的，应当在委托书中进行专门 委托其他董事对定期报告代为签署书
授权。 面确认意见的，应当在委托书中进行
受托董事应当向会议主持人提交书面委 专门授权。
托书，在会议签到簿上说明受托出席的 受托董事应当向会议主持人提交书面
《董事会议事规则》原条款内容 《董事会议事规则》修订后条款内容
情况。 委托书，在会议签到簿上说明受托出
席的情况。
第三十六条 董事会秘书应当安排董事会 第三十五条 董事会秘书应当安排董事办公室工作人员对董事会会议做好记 会办公室工作人员对董事会会议做好
录。会议记录应当包括以下内容： 记录。会议记录应当包括以下内容：
（一） 会议届次和召开的时间、地点、 （一） 会议届次和召开的时间、地
方式； 点、方式；
（二） 会议通知的发出情况； （二） 会议通知的发出情况；
（三） 会议召集人和主持人； （三） 会议召集人和主持人；
（四） 董事亲自出席和受托出席的情 （四） 董事亲自出席和受托出席的情
况； 况；
（五） 会议审议的提案、每位董事对有 （五） 会议议程；
关事项的发言要点和主要意见、对提案 （六） 会议审议的议案、每位董事对
的表决意向； 有关事项的发言要点和主要意见、对
（六） 每项提案的表决方式和表决结果 提案的表决意向；
（说明具体的同意、反对、弃权票 （七） 每项议案的表决方式和表决结
数）； 果（说明具体的同意、反对、弃权票
（七） 与会董事认为应当记载的其他事 数）；
项。 （八） 与会董事认为应当记载的其他
事项。
第三十九条 董事可以在表决单上提出补
充意见，该意见具有与会议记录同等的 删除该条
效力。
第五十条 董事会秘书应在每一年度终了 第四十八条 董事会秘书应在每一年度后一个月内，拟就董事会报告，由董事 终了后，拟就董事会报告，由董事长长召集有关人员进行评议，根据评议意 召集有关人员进行评议，根据评议意见由董事会秘书修改定稿，再由董事长 见由董事会秘书修改定稿，再由董事提请公司董事会常会讨论通过，最后由 长提请公司董事会讨论通过，最后由董事长在年度股东大会上进行报告，待 董事长在年度股东大会上进行报告，
股东大会批准后实施。 待股东大会批准后实施。
第五十六条 自公告刊登自日起三日内，
公司应将公告及相关附件等材料以送达 删除该条
或邮寄方式报送中国证监会上海证券监
管局办事处备案。
第五十七条 本规则所称公告，是指在 第五十四条 本规则所称公告，是指在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登 公司指定信息披露媒体上刊登有关信有关信息披露内容。公告篇幅较长的， 息披露内容。公告篇幅较长的，公司
《董事会议事规则》原条款内容 《董事会议事规则》修订后条款内容
公司可以选择在《中国证券报》、《上海 可以选择在公司指定信息披露媒体上证券报》上对有关内容作摘要性披露， 对有关内容作摘要性披露，但全文应但全文应当同时在上海证券交易所网站 当同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公布。 （www.sse.com.cn）上公布。
上述《董事会议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述主要修改内容外，《董
