股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-059
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称中国动力、上市公司或公司）第
七届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12
月 1日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 24 项管理制度的
议案》
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-060）和《中国动力公司章程》（2021 年 12 月修订）。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2021-061）和《中国动力股东大会议事规则》（2021 年 12 月修订）。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2021-062）和《中国动力董事会议事规则》（2021 年 12 月修订）。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2021-063）和《中国动力独立董事工作制度》（2021 年 12 月修订）。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2021-064）和《中国动力关联交易管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（六）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订防范控股股东及关联方占用资金管理制度的公告》（公告编号：2021-065）和《中国动力防范控股股东及关联方占用资金管理制度联交易管理制度》（2021年 12 月修订）。
（七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力关于修订董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的公告》（公告编号：2021-066）和《中国动力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力董事会战略委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力董事会审计委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力董事会提名委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。
（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。
（十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力董事会秘书工作制度》（2021 年 12 月修订）。
（十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力总经理工作细则》（2021 年 12 月修订）。
（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力对外担保管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力信息披露管理办法》（2021 年 12 月修订）。
（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（十七）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力年报信息披露重大差错责任追究制度》（2021 年 12 月修订）。
（十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力重大信息内部报告制度》（2021 年 12 月修订）。
（十九）审议通过《关于修订<披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力披露暂缓与豁免业务管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（二十）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力子公司管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（二十一）审议通过《关于修订<涉密信息脱密披露管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力涉密信息脱密披露管理办法》（2021 年 12 月修订）。
（二十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力投资者关系管理制度》（2021 年 12 月修订）。
（二十三）审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力投资者投诉处理工作制度》（2021 年 12 月修订）。
（二十四）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中
国动力外部信息使用人管理办法》（2021 年 12 月修订）。
二、审议通过《关于为公司董事、
